Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 10 февраля 2023 года, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 21., в 09 часов 00 минут.
2.4. Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756-F (вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.5. На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Хлеб Улан-Удэ» от 06.02.2015г. №СФ-03/15, заключенного между АО «Хлеб Улан-Удэ» и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал АО «МРЦ» «Бурятский фондовый дом» (место нахождения – 670031, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7 «А», оф.500).
2.6. Кворум общего собрания: 15034 акций, что составляет 51,7183 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.7. Повестка внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате дивидендов за счет перераспределения нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех причитающихся налогов в соответствии со ст.43 НК).
2. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос: 1. О выплате дивидендов за счет перераспределения нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех причитающихся налогов в соответствии со ст.43 НК).
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голоса, 100,00%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос: 2. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голоса, 100,00%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
2.9 Принятые решения:
1.Вопрос №1 – решение: Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей направить на выплату дивидендов.
2. Вопрос №2 – решение: Выплатить дивиденды в сумме 345,00 (триста сорок пять) рублей 00 копеек на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию АО «Хлеб Улан-Удэ» (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех налогов в соответствии со ст.43 НК РФ), денежными средствами путем перечисления на банковские счета или почтовым переводом. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 21 февраля 2023г. Срок выплаты дивидендов с момента фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов и до 10 марта 2023г.
2.10 Дата составления протокола общего собрания акционеров: протокол №39вч/23 от 10.02.2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 10.02.2023